The best Side of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.
one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o community.
Boye, que es el letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont, fue procesado por la magistrada instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales.
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En realidad, lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos contradictorios, señalando el verdadero alcance de su tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no period «ningún imposible jurídico».
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Además, estos sistemas pueden ser alternados con fraccionamientos de cantidades, facilitándose de esta forma que el blanqueador pueda llevar a cabo las operaciones anteriores mediante la colaboración de varios agentes y no salten filtros informativos a los que están sometidos los casinos como entidades obligadas en virtud de la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales.
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Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
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La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.